证券代码：601567 证券简称：三星电气(601567,股吧)公告编号：临2013-009

　　宁波三星电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　本次会议召开前不存在增加提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日上午9:00在宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室以现场会议方式召开。

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共7名，代表公司有表决权的股份数额222,450,000股，占公司总股本的55.54%。会议由董事会召集，由董事长郑坚江先生主持。公司部分董事、全体监事出席了会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　大会审议了列入会议通知中的议案，以现场投票方式进行表决，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于选举缪锡雷先生为公司第二届董事会董事的议案》；

　　会议选举缪锡雷先生为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

　　表决结果：赞成222,450,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于增加自有闲置资金投资银行低风险理财产品额度的议案》；

　　会议同意将公司理财产品投资额度从4亿元增加到7亿元，授权期限至2014年6月30日止。

　　表决结果：赞成222,450,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于募投项目实施主体变更的议案》；

　　会议同意将募集资金投资项目“节能环保型变压器及箱式变电站建设项目”的实施主体由公司全资子公司宁波新尚智能电气有限公司变更为公司全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司。

　　表决结果：赞成222,450,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　赞成222,450,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。（《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、《宁波三星电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告！

　　宁波三星电气股份有限公司

　　董事会

　　二一三年二月一日